Что это?

Международное мошенничество включает в себя нарушения законов в разных юрисдикциях, включая международную коррупцию и отмывание денег. Закон о международной коррупции (FCPA) запрещает подкуп иностранных должностных лиц компаниями из США, а законы о противодействии отмыванию денег направлены на борьбу со скрытым оборотом незаконных финансов. Оба вида мошенничества могут привести к серьезным юридическим последствиям, поэтому важно сообщать о нарушениях через надлежащие каналы, желательно с юридической поддержкой для обеспечения соблюдения закона и защиты осведомителей.

Международная коррупция включает случаи подкупа иностранных должностных лиц с целью получения преимуществ в бизнесе и нарушает этические стандарты в международной торговле.

Вовлеченные организации

Компании из различных отраслей, особенно международные корпорации, а также их сотрудники могут оказаться замешаны в подобных нарушениях. Например, американская компания может давать взятки иностранным чиновникам для получения контрактов или обхода нормативных требований.

Примеры нарушений

К ключевым нарушениям относятся:

• Подкуп иностранных должностных лиц для получения коммерческих преимуществ
• Фальсификация финансовой отчетности с целью сокрытия взяток
• Предоставление откатов за заключение контрактов

Сообщение о международном мошенничестве помогает защитить финансовую систему, предотвратить незаконные действия и обеспечить честность в международном бизнесе в соответствии со стандартами антикоррупционного законодательства. Чтобы сообщить о случаях международной коррупции или отмывания денег, рекомендуется обратиться в юридическую фирму, специализирующуюся на защите осведомителей. Юристы помогут разобраться в сложностях процесса, правильно подготовить иск и подать его в органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерство юстиции США (DOJ) или другие компетентные ведомства, что увеличит шансы на успешное рассмотрение дела.

Подробнее о государственных программах и законах, регулирующих международное мошенничество, можно узнать здесь.