Что это?

Противодействие отмыванию денег (AML) включает законы и нормативные акты, направленные на предотвращение попыток скрыть незаконные доходы, представив их как законные. Эти меры помогают выявлять и фиксировать подозрительные финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Вовлеченные организации

Банки, финансовые учреждения и корпорации могут участвовать в схемах отмывания денег. Например, банк может не сообщать о подозрительных транзакциях или помогать переводить незаконные средства через границы.

Примеры нарушений

К ключевым нарушениям относятся:

• Несообщение о крупных или подозрительных транзакциях
• Дробление депозитов с целью обхода контроля
• Использование подставных компаний для сокрытия владения активами

Сообщение о международном мошенничестве помогает защитить финансовую систему, предотвратить незаконные действия и обеспечить честность в международном бизнесе в соответствии со стандартами антикоррупционного законодательства. Чтобы сообщить о случаях международной коррупции или отмывания денег, рекомендуется обратиться в юридическую фирму, специализирующуюся на защите осведомителей. Юристы помогут разобраться в сложностях процесса, правильно подготовить иск и подать его в органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Министерство юстиции США (DOJ) или другие компетентные ведомства, что увеличит шансы на успешное рассмотрение дела.

Подробнее о государственных программах и законах, регулирующих международное мошенничество, можно узнать здесь.