¿En qué consiste?

El fraude FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) (Red para la persecución de los delitos financieros) implica actividades financieras ilegales que infringen las leyes contra el blanqueo de capitales (AML), normalmente con el objetivo de ocultar fondos ilícitos o eludir la normativa financiera. Estas infracciones socavan la integridad del sistema financiero y pueden implicar blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otros delitos financieros. La FinCEN, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, trabaja para identificar, investigar y prevenir estas actividades. Los denunciantes desempeñan un papel vital en la detección y denuncia de estas infracciones para garantizar un entorno financiero más seguro.

Organizaciones implicadas

Las instituciones financieras, los bancos y las empresas que realizan transacciones de alto valor son infractores habituales. Por ejemplo, un banco podría no informar de transacciones sospechosas, o una plataforma de intercambio podría facilitar el blanqueo de dinero negro.

Actividades denunciables

Las infracciones principales incluyen:

• No informar de actividades sospechosas
• Estructurar transacciones para evitar los requisitos de notificación
• Esquemas de blanqueo de capitales
• Financiación del terrorismo a través de transacciones ilegales

Denunciar este tipo de fraude ayuda a mantener la integridad del sistema financiero y evita actividades financieras ilegales. Para denunciar fraudes o infracciones de la FinCEN, lo mejor es consultar con un bufete de abogados whistleblower especializados en denuncias que le guíe a lo largo del proceso, garantizando que su caso se trate con pericia y protección jurídica. Los abogados whistleblower pueden ayudarle a presentar denuncias ante los organismos competentes, reunir las pruebas necesarias y garantizar sus derechos como denunciante. Le ayudarán a navegar por procedimientos legales complejos y a aumentar las probabilidades de éxito.

Infórmese aquí sobre los programas gubernamentales y las leyes que regulan el fraude al FinCEN